陜西金資“管理提升年”活動

背景與意義

公司成立以來,通過強化制度建設、提高責任意識、轉變工作作風等具體舉措,推動內部管理制度化規范化水平不斷提升。尤其是2018年開展了“規范管理年”活動,強化制度建設,理順管理流程,規范工作秩序,為公司追趕超越奠定了堅實基礎。但隨著公司資產管理規模的快速增加,業務覆蓋范圍的不斷拓展,以及市場競爭加劇、風險頻發的壓力持續增加,內部協同、風險防控等方面與高質量發展的要求還存在一定差距。


開展管理提升活動,是解決“只重程序不重結果”等形式主義問題,促進內部協同合作,全面提升公司運行效率的有效方式;是防范“大企業病”傾向,前瞻性解決管理中的苗頭性問題,提升公司市場競爭力和抗風險能力的重要手段;也是落實公司2019年工作會議精 神,推進精細化、集約化管理,促進公司高質量發展的重要舉措。

主要目標

開展管理提升活動,倡導和堅持對結果負責、精益求精、追求卓越的理念,力爭用1年時間,達到以下目標:

管理制度進一步健全,風險控制、財務管理、綜合行政、企業文化等制度更加健全,管理流程更加優化,企業管理長效機制進一步健全。
協同能力進一步提升,公司內部資源配置能力增強,公司總部與子公司管理責任更加明晰,建立完善互補協作機制。管理標準化、制度化、規范化水平有效提高。
企業成本費用、管理漏洞、重大風險得到有效控制,經營指標不斷改善,企業文化建設不斷加強,管理人才隊伍素質能力進一步提高。

基本原則

以點帶面

以解決個別領域、部門突出問題為重點,以點帶面逐步延伸,將管理提升活動拓展到公司管理的各個領域,帶動管理水平全面提升。

重點突出

堅持問題導向,從重點領域和薄弱環節入手整改問題,完善流程,建章立制,長遠規范,建立完善長效管理制度。

滾動推進

堅持邊整改、邊提升,不斷解決整改過程中發現的新問題,做到舉一反三、查漏補缺、滾動推進,擴大管理提升活動實效。

全面覆蓋

堅持系統思維,管理提升活動涵蓋公司所有部門、子公司,涉及業務運行全過程、各環節,建立覆蓋整個業務體系的管理體系,優化內部溝通協作機制,提高公司管理效益和運行效率。

重點任務

推進全面預算管理

圍繞公司戰略規劃和業務體系,持續做好經營預算管理,建立費用預算管理機制,提高費用的投入產出效率,強化全面預算管理,推進精細化管理,確保實現開源節流。對資金進行合理分配、考核、控制,有效組織和協調業務經營活動,確保重點領域、重點業務的資源投入,推動各項經營目標完成。

強化流動性管理

堅持穩健經營,優化財務結構,守住資產流動性安全性底線。結合公司目標定位和業務導向,借鑒商業銀行內部資金轉移定價機制(FTP)理念,建立科學合理的資金配置機制,加強資金統籌,優化資金配置,提高資金使用效率。建立資金賬戶開立和資金存放臺賬公示監督制度,嚴格落實開戶及資金存放與相關機構業務支持相掛鉤原則。

持續提升風險管理水平

堅守合規底線,樹立“合規創造價值、合規人人有責”理念,不斷提升全員合規風控意識和能力。發揮業務風險指引作用,通過業務項目審查和定期發布風險合規動態等形式,傳導公司風險指引要求。根據資產質量風險分類管理相關制度,探索完善風險資本管理機制,實現資產風險分級。根據全面風險管理要求,強化風險管理和內控合規制度建設,制定風險審查委員會議事規則,以及資產質量風險分類管理、項目變更管理等制度。優化風險審查機制,提升風險審查質量,有效發揮風險審查委員會和經營決策委員會風險審查及風險防范職能作用。開展子公司風險管理體系建設,推進子公司業務授權管理,監督子公司合規行權。指導督促各子公司建立健全風險合規制度體系,提升子公司風險管理水平。定期開展風險合規現場檢查,加強風險考核管理,嚴格風險考核問責,強化全員風險責任意識,確保堅守風險底線。

提高項目投后管理質量

根據業務性質,規范投后管理操作流程,制定投后管理報告模板,確保真實有效反映業務對象經營水平和財務狀況。依托業務系統,優化投后管理業務流程,實現線上作業,提升投后管理業務效率,切實發揮風險防范作用。加強對投后管理制度執行情況的監督檢查,有效防范投后管理形式化、過場化,加強現場檢查頻率,提升盡調人員和投后管理人員專業化水平,有效防范風險事件發生。強化投后考核管理,通過《關鍵風險指標評價扣分體系》細化投后管理考核指標,全面提高風險預警、應對和處理能力。

加強企業文化和人才隊伍建設

根據業務性質,規范投后管理操作流程,制定投后管理報告模板,確保真實有效反映業務對象經營水平和財務狀況。依托業務系統,優化投后管理業務流程,實現線上作業,提升投后管理業務效率,切實發揮風險防范作用。加強對投后管理制度執行情況的監督檢查,有效防范投后管理形式化、過場化,加強現場檢查頻率,提升盡調人員和投后管理人員專業化水平,有效防范風險事件發生。強化投后考核管理,通過《關鍵風險指標評價扣分體系》細化投后管理考核指標,全面提高風險預警、應對和處理能力。

細化行政管理

建立常態化督查機制,依托辦公系統建立督查模塊,強化對公司重點工作、重要文件的跟蹤督辦,確保重點任務事事有著落。修改完善公文管理制度,提高文件辦理質量和流轉效率,規范印鑒管理,落實公文保密管理責任,完成上年度文書檔案電子化工作。提升重要會議、活動服務保障質量,細化公務用車、辦公資產、消防安全管理,倡導節約理念,防止“跑冒滴 漏”。

加強信息化系統建設

全面推進信息化系統建設,為公司業務協同和提高效率提供信息化支持。完善協同辦公系統功能,優化運行流程,提升辦公效率。制定門戶網站管理制度,建立完善門戶網站信息更新發布機制,有效發揮門戶網站宣傳平臺作用。推進財務系統建設,優化模塊功能設計,確保系統6月底前正式投入運行。加快業務系統設計建設,確保6月底投入試運行。健全完善網絡安全管理機制,加強網絡輿情監測和預警應急,制定網信應急預案,按需配置網信防護設備和軟件,推進使用正版辦公軟件。編制公司信息化發展規劃,開展信息化系統等級測評保護工作,8月底前完成信息系統IPV6改造。

加強子公司管理

嚴格執行《子公司管理辦法》,從法人治理、財務管理、風險管理、人事管理等方面加強子公司條線管理,及時開展指導、協調、督導,促進子公司加快制度建設,提高經營管理水 平,修改章程使之與《子公司管理辦法》相關規定有效銜接,實現規范運作。

總體安排

從2019年2月啟動“管理提升年”活動,到12月底結束。活動分為動員部署、整改提升、跟蹤督導三個階段。

動員部署

對活動進行部署動員,查找存在問題,提出整改措施,制定下發方案。

督導整改

各部門、子公司對照目標要求,制定符合實際的計劃,找準管理短板,完善管理流程,制定切實有效的整改措施。分解各項任務,明確目標,細化措施,認真整改落實。綜合發展部將“管理提升年”工作任務納入督辦范圍,跟蹤督辦。

總結檢查

“管理提升年”工作領導小組對各部門、子公司進行工作檢查,提出改進意見。各部門、子公司要對規章制度進一步梳理,全面總結活動成效,形成總結報告,對工作中的亮點進行宣傳報道,進一步完善管理體系和工作流程,建立長效機制。

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